Datenqualität.
Zuverlässige Unternehmensinformationen sind entscheidend für die Datenqualität. Wir prüfen folgende Metriken:
Special Interest Person (Sanktionslistenprüfung von Personen, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption, Interpol, Europol)
Relative or Close Associate (Angehörige, Verwandte und sonstige nahestehende Personen)
PEP: Political Exposed Persons (Staats- und Regierungschefs, Minister, höhere Beamte d. Landesregierung, Botschafts- und Konsulatsangestellte)
Special Interest Entity (Unternehmensprüfung auf Sanktionen bzw. Sanktionen des Eigentümers, Finanzverbrechen, Kriegsverbrechen, Terror, Korruption, Interpol, Europol)